“存款卖酒”模式引争议泸州老窖1.5亿存款失踪案终审判决

2020-03-27 11:20:50 来源：中国网财经

历时6年的泸州老窖1.5亿存款失踪案终于落下帷幕。3月24日，泸州老窖披露了1.5亿存款失踪案的最新进展，称公司近日收到最高人民法院的《民事判决书》，根据该判决书，最高人民法院驳回了公司上诉，维持原判，该判决为终审判决。这意味着，针对这起存款丢失案，对于通过刑事执行程序不能追回的损失，两家涉事的中国农业银行支行需承担60%的赔偿责任，而剩余损失仍由泸州老窖自行承担。泸州老窖方面表示，截至3月24日，已收回长沙存款案涉及合同纠纷款项2023.99万元，相关进展将后续公告。

泸州老窖1.5亿存款失踪案需追溯到2014年。当年10月，泸州老窖发布公告称，公司1.5亿元存款于9月25日到期，公司财务人员在转款时却被农行告知：公司账户已无该笔资金，不能按时划转。泸州老窖随即就此事项向四川省高级人民法院提起诉讼。此案随之浮出水面。

据悉，存款失踪案祸起酒圈颇有争议的“存款卖酒”模式。

2012年下半年，为应对白酒销量下滑，泸州老窖针对银行客户推出“资源交换，助力营销”方案，即泸州老窖以5000万元为一档，以定期方式存入银行一年，合作银行按照国家规定的一年定期利率上浮10%付息给泸州老窖;合作银行通过该笔存款，获取存贷差收入，并以团购价购买泸州老窖指定白酒产品。

据该案此前判决书显示，涉案犯罪嫌疑人袁剑鸣、泸州老窖上海经销商陈某、时任农业银行长沙迎新支行行长郑某等四人相互勾结，采用虚假购销合同、伪造老窖公司和银行印章、伪造银行存单等一系列手段，骗取泸州老窖公司在银行的存款上亿元，用于高利放贷、购买不动产等牟利，截至案发仍有1.5亿元未归还，其中，4000余万元被用于开设江西亚细亚陶瓷有限公司，剩余资金被袁剑鸣掌控和支配，用于走私等其他活动。

2018年2月，潜逃泰国的袁剑鸣被警方押解回国，湖南省长沙市中级人民法院对袁剑鸣数罪并罚，判处有期徒刑17年。

该案的民事部分，经湖南省高级人民法院一审判决，对于泸州老窖通过刑事执行程序不能追回的损失，由农行迎新支行承担40%的赔偿责任，农行长沙红星支行承担20%的赔偿责任，其余损失由企业自行承担。

对此，泸州老窖于上诉期内向最高人民法院提起上诉。不过根据终审判决，最高人民法院驳回了公司上诉，维持原判，这也意味着泸州老窖仍需要自行承担剩下的40%的损失。

值得一提的是，在2014年长沙迎新支行的1.5亿元存款出现异常后，泸州老窖对其全部银行存款展开风险排查。3个月后，发现公司在工行中州支行等两处的存款存在异常情况，涉及金额3.5亿元，泸州老窖2015年1月9日晚发布公告对该事进行了披露。自此，泸州老窖的银行存款异常的资金达5亿元。

经过五年的追索，上述问题存款追回来的不到一半。

根据泸州老窖2019年第三季度财报，公司在上述三处银行的储蓄存款5亿元“涉及合同纠纷”，公司对此已报警并对其中两起提起诉讼，同时公司计提2亿元坏账准备。截至2019年9月30日，上述5亿元存款共收回2.13亿元。(记者刘天)

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