ST迪威迅: 独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见

来源： 证券之星

              深圳市迪威迅股份有限公司

         独立董事关于第五届董事会第二十五次会议


(资料图片)

                相关事项的独立意见

  我们作为深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据

中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》

《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判

断的立场，现就公司第五届董事会第二十五次会议审议的相关事项发表意见如

下：

     一、关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的独立意见

  独立董事认为：鉴于 2021 年限制性股票激励计划首次授予的 1 名激励对象

因离职已不再具备激励对象资格，1 名激励对象因个人诉讼原因已不再具备激励

对象资格，上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由

公司回购注销。根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，

对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 310,000 股限制性股票

进行回购注销。本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，符合《上

市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规

定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东

利益的情形。因此，我们一致同意《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划

部分限制性股票的议案》的内容。

     二、关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期

解除限售条件成就的独立意见

  独立董事认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》《2021年限制性股票激励计划（草案）》《2021年限制性股票

激励计划实施考核管理办法》等相关规定，及公司2021年第二次临时股东大会的

授权，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售

条件已经成就。本次解除限售符合《2021年限制性股票激励计划（草案）》等有

关规定，30名激励对象符合解除限售的资格条件，其作为本次解除限售的激励对

象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述议案的决

策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议程序合法、决议有效，符合

公司及全体股东的利益。因此，我们一致同意公司为满足条件的激励对象办理限

制性股票首次授予部分第二个解除限售期解除限售相关事宜。

  三、关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期

解除限售条件成就的独立意见

  独立董事认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》《2022年限制性股票激励计划（草案）》《2022年限制性股票

激励计划实施考核管理办法》等相关规定，及公司2022年第一次临时股东大会的

授权，公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售

条件已经成就。本次解除限售符合《2022年限制性股票激励计划（草案）》等有

关规定，27名激励对象符合解除限售的资格条件，其作为本次解除限售的激励对

象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述议案的决

策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议程序合法、决议有效，符合

公司及全体股东的利益。因此，我们一致同意公司为满足条件的激励对象办理限

制性股票首次授予部分第一个解除限售期解除限售相关事宜。

（此页无正文，为深圳市迪威迅股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十

五次会议相关事项的独立意见之签字页）

独立董事 盛宝军 ：

独立董事 周台 ：

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