疑点重重？2.3亿资金挪用风波续：中信信托将信托资金归还方正证券

2020-03-21 15:20:04 来源：中国网财经

19日晚，中信信托与方正证券关于2.3亿元信托资金去向“罗生门”事件，在双方先后发布公告后，以出人意料的方式达成和解。而在表面和解背后，却还隐藏着疑点。

3月19日晚间，方正证券(601901.SH)发布公告称，公司与中信信托签署《协议书》，双方一致同意解除《中信•远洋弘盛投资集合资金信托计划信托合同》。同日，公司收到资金 2.31亿元(含资金占用费 131.69 万元)。

不久后，中信信托也在官网发布对此事澄清公告，经相关方协商一致，信托合同已解除，信托资金已返还给方正证券。后续，中信信托将依法处理其他相关事宜。

截至目前，该事件虽然以双方达成和解结尾，但该事件的整个过程却是疑点重重，也还有很多未完成事件。

3月10日晚，方正证券(601901.SH)发布公告称2.3亿信托资金不见了，被中信信托挪用给大股东方正集团还贷。消息一出，迅速成为市场焦点。

3月12日凌晨，中信信托公告称：作为中信•远洋的受托人公告称，中信•远洋的资金投向均为方正证券自主决策，自愿认购，且该信托的资金运用符合信托合同的约定。中信信托的言外之意，中信•远洋的2.3亿资金被放贷给方正证券的控股股东，符合双方签订的合同约定。

事件波及的另一方中信远洋信托的项目公司——武汉弘盛永泰置业有限公司，也否认了与该信托的关系。该公司表示，已于3月11日在“武汉远洋地产”微信公众号上发布澄清公告，永泰置业于2017年6月与中信信托签署协议，通过中信•远洋信托进行项目融资，已于2019年7月12日全额结清该信托计划本息。

方正证券同时向方正集团问询，得到的回复是：2019 年1月，中信信托向方正集团旗下企业发放贷款 25 亿元，方正集团为该笔融资提供保证担保。2019年10月，因方正集团旗下企业未能如约全部还款，中信信托与方正集团旗下企业确定“借新还旧”的业务方案。2019年11月6日，方正集团将当日收到的中信信托2.3亿元贷款用于代其旗下企业偿还前期对中信信托的部分债务。

至此双方争执进入白热化，并引发上交所关注。

3月12日晚间，方正证券公告表示收到上交所监管问询函，上交所“五问”方正证券，并要求其尽快核实上述业务开展的决策程序和内核流程，解释是否符合相关法律法规的要求，是否构成控股股东非经营性资金占用，前期信息披露是否真实、准确、完整、及时等。

中国网财经注意到，截至方正证券还未回复上交所问询函，双方却达成和解。这也和中信信托宣称依法处理相关事宜一起成为此事件后的未完之事，双方也均未对资金去向疑点做进一步解释，具体情况则需等监管调查结果。

就是否受到监管层压力，以及后续中信信托会采取哪些手段处理此事，中国网财经记者采访到中信信托，对方表示：一切以公告信息为准。中国网财经将持续对此事保持关注。(记者鹿凯)

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